Announcement by Marble Design Factory Company (Marble Design) of the results of the Ordinary General Assembly meeting (first meeting).

1. الأستاذ/ احمد عبدالله عبدالرحمن الخراشي ( رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ محمد عبدالرحمن راشد الرميزان ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ فهد عبدالمحسن عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة)

4. المهندس/ عبدالله فهد عبدالعزيز الفارس (عضو مجلس الإدارة)

5. الأستاذ / عبدالله عبدالكريم عبدالله المنيف (عضو مجلس الإدارة)

6. الدكتور/ نواف بن محمد بن عبدالله الخراشي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت: الأستاذ/ محمد عبدالرحمن راشد الرميزان

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2025م

5. الموافقة على تعيين شركة (ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للاستشارات المهنية) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث للعام المالي 2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م والقوائم المالية الأولية للربع الأول للعام المالي 2027م وحددت اتعابه بمبلغ وقدره (349,000) ريال سعودي.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2026م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8. الموافقة على صرف مبلغ (990,000) تسعمائة وتسعون ألفًا ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين (رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الخراشي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد ايجار فرع الرحمانية طريق التخصصي- الرياض لمدة سنة واحدة تبدأ من 01-01-2025 م وبلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025 م مبلغ وقدره (1,700,000) ريال سعودي، وتتم هذا التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.