| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي تم عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 1448/02/13هـ الموافق 2026/07/27م, بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الدمام (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-02-13 الموافق 2026-07-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | %47.60 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: • الأستاذ/ فيبول شيف ساهي ماثور - رئيس مجلس الإدارة • الأستاذ/ يزيد عبد الرحمن ناصر الطعيمي (نائب رئيس مجلس الإدارة) • الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني • الأستاذ/ وليد عبدالله بن سليمان الزكري • الأستاذ/ فارس عبد الرحمن إبراهيم الفارس • الأستاذ/ فيسوانثان هاريتاران كولينغود • الأستاذ/ سهيل أمين ناثاني وتغيب عن الحضور الأستاذ / فهد محمد صالح الحمادي كما حضر الدكتور محمد صالح علي درويش– الرئيس التنفيذي المكلف للشركة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: • الأستاذ/ وليد عبدالله بن سليمان الزكري (رئيس لجنة المراجعة) • الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني (رئيس اللجنة التنفيذية) • الأستاذ/ سهيل أمين ناثاني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | حسب المرفق. |
| معلومات اضافية | وفي حال وجود استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة خلال أوقات العمل من 08:00 صباحاً وحتى 04:00 مساءً عبر البريد الإلكتروني: IR@eastpipes.com.sa مع ضرورة ذكر الاسم الرباعي ورقم الهوية. كما يمكن الاتصال على الهاتف رقم: 8616704 -013 |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
East Pipes Integrated Company for Industry Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting FY 2025-2026 (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- وافقت الجمعية العامة لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية أو نصف سنوية) للسنة المالية 2026-2027، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية في 31 مارس 2026م.
- تم تعيين شركة "إرنست ويونغ" مراجعاً لحسابات الشركة لفحص وتدقيق القوائم المالية للفترات من الربع الثاني للعام المالي 2026/2027 وحتى الربع الأول من العام المالي 2027/2028، بأتعاب قدرها 500,000 ريال سعودي.
- إقرار عقود وأعمال مع أطراف ذات علاقة (شركات ويلسبون)، شملت مشتريات أنابيب بقيمة 112,174,646 ريال، وشراء ماكينة بقيمة 712,500 ريال، وتوريد أنابيب سكراب بمبلغ 100,704 ريال سعودي.
- الموافقة على صرف مبلغ 3,553,572 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026م، مع إبراء ذمتهم عن تلك الفترة.
المرفقات
