Asas Makeen Real Estate Development and Investment Co. calls its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly meeting which include the Increase of the company’s capital ( First Meeting )

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

o رأس المال قبل الزيادة مبلغ (100,000,000) ريال سعودي

- رأس المال بعد الزيادة مبلغ (300,000,000) ريال سعودي

- نسبة الزيادة في رأس المال: 200%

- عدد الأسهم قبل الزيادة (10,000,000) سهم

- عدد الأسهم بعد الزيادة عدد (30,000,000) سهم.

- طريقة تغطية الزيادة: سيتم تمويل زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ 200,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة.

- معدل الزيادة لكل سهم: سهمين لكل سهم مملوك.

- أسباب الزيادة: تهدف الزيادة إلى دعم استراتيجية النمو وتعزيز المركز المالي للشركة، بما يسهم في تمكين الشركة من التوسع في أنشطتها العقارية وتعظيم العائد على حقوق المساهمين.

o في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

o تعديل المادة السادسة من النظام الاساس للشركة. (مرفق)

o تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة. (مرفق)

6. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعود بن عبدالرحمن الهدلق في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

7. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم بن حمد الهدلق في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

8. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ أنس بن سعود بن عبدالرحمن الهدلق في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة تشييد حياة للمقاولات والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الهدلق ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنس بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال إنشاءات ومقاولات بمبلغ (300,000,000) ريال، ومدة هذا العقد (18) شهراً، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة تشييد حياة للمقاولات والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الهدلق ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنس بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال إنشاءات ومقاولات بمبلغ (55,500,000) ريال، ومدة هذا العقد (12) شهراً، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة وثيق التسويق، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنس بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال بيع وتأجير بمبلغ (10,000,000) ريال، ومدة هذا العقد (365) يوم، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة شجرة الغار للخدمات الفندقية، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الهدلق ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنس بن سعود الهدلق وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني بمبلغ (35,000,000) ريال، ومدة هذا العقد (5) سنوات، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة أساس التماسك للألومنيوم، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الهدلق وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ ألمنيوم ومصروفات بالإنابة وبلغ حجم التعامل خلال العام 2025م مبلغ (١,٢٣٣,٢٢٦) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة بريق المتكاملة للتشغيل والصيانة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنس بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات بالإنابة، وبلغ حجم التعامل خلال العام 2025م مبلغ (١٢١,٤٩٦) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة ذُرى القابضة، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الهدلق ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنس بن سعود الهدلق وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات بالإنابة، وبلغ حجم التعامل خلال العام 2025م مبلغ (٨٣,٥٢٤) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة أوتاد الثقة للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات بالإنابة، وبلغ حجم التعامل خلال العام 2025م مبلغ (٨,٧٦٥) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

17. التصويت على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي العام البالغ (14,078,166) ريال سعودي إلى حساب الأرباح المبقاة.

18. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت -عن بعد– باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني:

IR@asasmakeen.com