Al Kathiri Holding Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1) الأستاذ/خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال (رئيس مجلس الإدارة )

2) الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (نائب رئيس مجلس الإدارة )

3) الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي )

4) الأستاذ /عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ (عضو مجلس الإدارة )

ولم يتغيب أحد من الأعضاء عن حضور الاجتماع

2) الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصائغ (رئيس لجنة المراجعة)

ولم يتغيب أحد

2 -تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية ا المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

3 - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، بعد مناقشته.

4 – الموافقة على تعيين (شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبد الله الحجاج للاستشارات المهنية) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 584,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5- عدم الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة مساندة الإمداد المحدودة (المملوكة بنسبة 100% لشركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة (المملوكة بنسبة 99% لشركة الكثيري القابضة) ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مشعل محمد ناصر الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضو مجلس إدارة في كل من الشركتين. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ 21,319,409 ريال سعودي، وهي عبارة عن مشتريات وتعاملات متبادلة تمت في إطار الأعمال الاعتيادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

6 – عدم الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة اليخت الفاخر للصناعة (المملوكة بنسبة 100% لشركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مشعل محمد ناصر الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضو مجلس إدارة في الشركتين. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ 449,891 ريال سعودي، وتمت ضمن الأعمال الاعتيادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة دون أي مزايا تفضيلية.

7 – عدم الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مشعل محمد ناصر الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضوًا في مجلس إدارة كلتا الشركتين. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ 28,368,253 ريال سعودي، وهي تعاملات اعتيادية تمت وفق سياسات الشركة ودون أي شروط تفضيلية.

8 – عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 07-05-2026م ومدتها (4) أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 06-05-2030م.

وهم كلاً من:

1 – مشعل محمد ناصر الكثيري

2 – عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ

3 – خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال

4 – حسين مسعود بريك الدوسري

.