United Cooperative Assurance Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

• الأستاذ/ خالد حسين علي رضا (رئيس مجلس الإدارة)

• الأستاذ/ خالد أحمد الحمدان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

• الأستاذ/ محمد عبدالله اليحيى

• الأستاذ/ منصور عبدالعزيز الصغير

• الأستاذ/ بهاء الدين عمر خاشقجي

• الأستاذ خالد محمد القزلان

• الاستاذه/ بدور ابراهيم التويجري

• الأستاذ/ محمد عبدالله اليحيى (رئيس لجنة المراجعة).

• الأستاذه/ بدور ابراهيم التويجري (رئيسة لجنة الاستثمار).

• الأستاذ/ بهاء الدين عمر خاشقجي (رئيس لجنة المخاطر).

• الأستاذ/ خالد محمد القزلان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات).

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م بعد مناقشته.

البند الثالث: تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م ومناقشتها.

البند الرابع: الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م.

البند الخامس: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند السادس : الموافقة على تعيين كل من السادة :

- شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤهPKF بأتعاب وقدرها (1,250,000) ريال سعودي

- مكتب السيد العيوطي وشركاه Moore بأتعاب قدرها (790,000) ريال سعودي

كمراجعين لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م.