BAAN Holding Group Co. Board invites its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)

ب- التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال (مرفق)

ج- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة الخاصة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق)

د- التصويت على تفويض مجلس إدارة الشـركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه

2. أ- التصويت على قيام الشركة بالاستحواذ على أصول عقارية من شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة ("شركة الحكير القابضة")، وذلك مقابل قيام الشركة بزيادة رأس مالها بقيمة (239,390,154) ريال سعودي وإصدار عدد (239,390,154) سهمًا عاديًا وتخصيصها لصالح شركة الحكير القابضة، وتتمثل الأصول العقارية بثلاثة فنادق والأراضي والأصول العقارية التي تقع عليها، وهم فندق دبل تري من هيلتون في مدينة الرياض الواقع بحي المروج، وفندق راديسون بلو الكورنيش في مدينة جدة الواقع بحي أبحر الجنوبية، وفندق هوليداي إن بوابة جدة في مدينة جدة الواقع بحي النزهة، وذلك وفق التفاصيل الواردة في تعميم المساهمين والذي سيتم نشره على موقع تداول قبل موعد انعقاد الجمعية بوقت كافً ووفق للمتطلبات النظامية ذات العلاقة ويكون تنفيذ هذا البند مشروطًا بحصول شركة الحكير القابضة، بحلول تاريخ انعقاد الجمعية، على موافقات خطية من كل من البنوك التي تم رهن الأصول المشمولة ضمن هذه الصفقة لصالحها بأنه سيتم فك تلك الرهون قبل نقل الأصول من شركة الحكير القابضة إلى الشركة] ("صفقة الحكير"، ويشار إلى صفقة الأولى وصفقة الحكير مجتمعتين بـ"الصفقتين").

ب‌. التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال (مرفق)

ج- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة الخاصة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق)

د- التصويت على تفويض مجلس إدارة الشـركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

3. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2026م بين الشركة وشركة الحكير القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن محمد المالك مصلحة غير مباشرة، والخاصة بالإستحواذ على ثلاثة فنادق كبرى، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وستكون قيمة التعامل مبلغ 651,620,000 ريال سعودي. (مرفق)

4. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق)

5. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة (مرفق)

6. ‌التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الاساس للشركة الخاصة بـصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق(

7. التصويت على حذف المادة (38) من النظام الأساس للشركة، الخاصة بـالجمعيات التأسيسية. (مرفق)

8. التصويت على حذف المادة (39) من النظام الاساس للشركة، الخاصة بـاختصاصات الجمعية التأسيسية. (مرفق)

9. التصويت على إضافة مادة في النظام الأساس للشركة الخاصة بـصلاحيات إضافية لمجلس الإدارة ويكون رقمها في تسلسل المواد حسب التسلسل الالي للمواد (مرفق).

10. التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

11. التصويت على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات شركة / الدكتور محمد العمري وشركاه- محاسبون قانونيون "BDO" بمبلغ 100,000 ريال سعودي، مقابل ساعات العمل ا لإضافية التي قام بها لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية عن السنة المالية 2024م.

www.tadawulaty.com.sa

الهاتف: 966114134444

البريد الإلكتروني: IR@baanholding.com

وتود أن توضح الشركة، بأنه لن تُحتسب أصوات الأطراف ذوي العلاقة خلال التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال على قرارات صفقتي الاستحواذ، وكذلك التصويت على البنود والقرارات المرتبطة بأحد الصفقتين أو كليهما متى كان عدم الاحتساب متطلب نظامي.