Northern Region Cement Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (Second Meeting)

1. م. محمد بن فايز الدوسري

2. م. سعود بن سعد العريفي

3. د.م. عبيد بن سعد السبيعي.

4. م. أحمد بن عبدالرحمن ال عبيد

5. أ. أحمد بن عبدالله بالعمش

واعتذر عن الحضور:

1. أ.سليمان بن سليم الحربي

1. م. أحمد بن عبدالرحمن ال عبيد. (رئيس لجنة المراجعة)

2. أ. أحمد بن عبدالله بالعمش. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.

4. الموافقة على تعيين شركة المحاسبون المتحدون للخدمات المهنية RSM، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام 2027م وتحديد أتعابه بمبلغ (690,000) ستمائة وتسعون الف ريال سعودي.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.