Al Khaleej Training and Education Company announces the results of the Extraordinary General Assembly meeting (Second meeting)

1. الأستاذ / عبد العــزيز بن راشــد عبد الرحمن الراشـــد رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي نائب رئيس المجلس

3. المهندس / الوليــــــد بن عبد الرزاق صالح الدريعان عضواً

4. الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحســيني عضواً

5. الأستاذ / عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ عضواً

6. المهندس/ محمد بن حمد حسن ال قريشه عضواً

1. الأستاذ/ عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2. الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحســــــيني - رئيس لجنة المراجعة

3. الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي- رئيس اللجنة التنفيذية

2. الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في2025/12/31م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في2025/12/31م ومناقشته.

1. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م بأتعــاب قدرها ( 1,470,000) مليون وأربعمائة وسبعون الف ريال.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 2025/12/31م

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال كمكـافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 2025/12/31م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على تعديل المادة (4) الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأنشطة الشركة.

9. رفض تعديل المادة (17) السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة .

10. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

11. الموافقة على الأعمال و العُقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الادارة المهندس/ محمد بن حمد حسن ال قريشه - (عضو غير تنفيذي) - مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن : عقد تأمين، مدة العقد : (1) سنة ، شروط التعامل : تقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي شركة الخليج وعوائلهم ،قيمة العقد: مبلغ (36.232.828.00) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزايا تفضيلية .

12. الموافقة على الأعمال و العُقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم ومجمع مدارس الاحساء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد ( عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تشغيل، مدة العقد: (20) سنة، شروط التعامل : (قيام مالك مجمع المدارس بالتعاقد مع شركة الخليج للتدريب والتعليم على تشغيل مجمع مدارس الاحساء مقابل تحقيق هامش ربح من التكاليف التشغيلية ، وقيمة التعامل: (1,039,273) ريال سعودي ، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزايا تفضيلية .

13. الموافقة على الأعمال والعُقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الخليج المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن : عقد إيجار ، مدة العقد: (1) سنة ، شروط التعامل: إيجار مبنى من شركة الخليج المحدودة لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (4000) أربعة الاف متر مربع. ، قيمة العقد: (900.000) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزايا تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال و العُقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وكلاً من : شركة رمادي المحدودة (ويمثلها الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي)، والأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد، والمهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان ، (أعضاء غير تنفيذيين) ولهم مصلحة مباشرة فيها ، وهو عبارة عن : عقد ايجار ، مدة العقد: (2) سنة ، شروط التعامل: قيام شركة الخليج للتدريب والتعليم بتأجير مركز طيف الصحة للرياضة النسائية – فرع الرياض للاطراف ذوي العلاقة . قيمة العقد: (4.392.080) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أى شروط أو مزايا تفضيلية .

15. الموافقة على الأعمال و العُقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وكلاً من: شركة رمادي المحدودة (ويمثلها الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي)، والأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد، والمهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان ، (أعضاء غير تنفيذيين) ولهم مصلحة مباشرة فيها ، وهو عبارة عن : عقد ايجار ، مدة العقد: (2) سنة ، شروط التعامل: عقد ايجار حيث قامت شركة الخليج للتدريب والتعليم بتأجير مركز فوغ للتجميل النسائي – فرع الرياض للأطراف ذوي العلاقة . قيمة العقد: (789.360) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزايا تفضيلية.

16. الموافقة على الأعمال والعُقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وكلاً من: شركة رمادي المحدودة (ويمثلها الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي)، والأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد، والمهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان، (أعضاء غير تنفيذيين) ولهم فيها مصلحة مباشرة ، وهو عبارة عن: عقد أيجار ، مدة العقد: (2) سنة، شروط التعامل: قامت شركة الخليج للتدريب والتعليم بتأجير مراكز طيف الصحة للرياضة النسائية – فرع الخبر للأطراف ذوي العلاقة. ، قيمة العقد: (787.152) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزايا تفضيلية.

17. الموافقة على الأعمال والعُقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وكلاً من: شركة رمادي المحدودة (ويمثلها الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي)، والأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد، والمهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان، (أعضاء غير تنفيذيين) ولهم فيها مصلحة مباشرة ، وهو عبارة عن: عقد أيجار ، مدة العقد: (2) سنة ، شروط التعامل: قامت شركة الخليج للتدريب والتعليم بتأجير مركز فوغ للتجميل النسائي – فرع الخبر للأطراف ذوي العلاقة، قيمة العقد: (112,608) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزايا تفضيلية.