| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة وجا دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:45) يوم الثلاثاء بتاريخ 08/01/1448هـ الموافق 23/06/2026م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض الواقع بطريق الملك فهد – برج العنود 2 - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-08 الموافق 2026-06-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:45 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول, يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً آيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. 2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث للعام المالي 2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م والقوائم المالية الأولية للربع الأول للعام المالي 2027م وتحديد أتعابه. 6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م. 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أعمال المعالجة للمياه والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (تمويل) وبدأت هذه التعاملات في عام 2022م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (501,000) ريال (معاملات دائنة), وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالسلام) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (تمويل من مساهم) وبدأ هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (8,890,000) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (29,424,000) ريال (معاملات دائنة), وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 10. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالسلام - في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 04/01/1448هـ الموافق 19/06/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية الهاتف : 0112217777 البريد الالكتروني : s.alenazi@waja.com.sa |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
Waja Co. Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- دعوة مساهمي شركة وجا للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 23 يونيو 2026م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف أو ربع سنوية) عن العام المالي 2026م، وإبراء ذمة أعضاء المجلس عن العام المالي 2025م.
- التصويت على عقود وتعامُل مع رئيس مجلس الإدارة (إبراهيم عبدالله عبدالسلام) شملت تمويلات ومبالغ دائنة بقيمة 29,424,000 ريال ومدينة بقيمة 8,890,000 ريال خلال عام 2025م، والتصويت على اشتراكه في عمل منافس.
- التصويت على تعيين مراجع حسابات لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2026م، والربع الأول من عام 2027م، ومناقشة القوائم المالية لعام 2025م.
المرفقات
