| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي في مبنى السحاب - طريق الملك فهد الفرعي - حي المحمدية - مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-08 الموافق 2026-06-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:15 |
| نسبة الحضور | 49.09% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من: 1- فوزان بن محمد الفوزان (رئيس مجلس الإدارة) 2- رائد بن إبراهيم المديهيم ( نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- خالد بن عبد الرحمن القويز 4- عبد الكريم بن ابراهيم النافع 5- عبد الله بن عبد الرحمن الرويس 6- محمد بن عبد العزيزالعقيل 7- فيصل بن ماجد المهيدب 8- عبد الحميد بن عبد العزيزالعوهلي 9- محمد بن أحمد البعادي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر اجتماع الجمعية رؤساء اللجان كلاً من: 1- عبد الله بن عبد الرحمن الرويس ( رئيس لجنة المراجعة) 2- خالد بن عبد الرحمن القويز ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3- فوزان بن محمد الفوزان (رئيس اللجنة التنفيذية) 4- عبد الكريم بن ابراهيم النافع ( رئيس لجنة الاستدامة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
Bawan Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2025م لدعم مركز الشركة المالي، مع تفويض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
- تعيين مكتب "أرنست ويونق" مراجعاً لحسابات الشركة لفحص وتدقيق القوائم المالية من الربع الثاني لعام 2026م حتى الربع الأول من عام 2029م، بأتعاب تبلغ 2,980,000 ريال سعودي (غير شاملة الضريبة) مع زيادة سنوية 5% لعامي 2027م و2028م.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك السنة.
- الموافقة على عدد من الأعمال والعقود التي تمت مع شركات ذات علاقة خلال عام 2025م، من أبرزها تعاملات مع شركة مصدر لمواد البناء بقيمة تتجاوز 164 مليون ريال، ومع شركة مدار لمواد البناء بقيمة تتجاوز 23 مليون ريال.
المرفقات
