Mouwasat Medical Services Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1- أ. محمد سلطان السبيعي

2- أ. ناصر سلطان السبيعي

3- أ. خالد سليمان السليم

4- د. سامي عبد الكريم العبد الكريم

5- أ. فهد عايد الاسلمي

6- د. محمد حمد الكثيري

7- د. عبدلله صغير الحسيني

8- أ. إبراهيم حمد أبابطين

1- أ. ناصر سلطان السبيعي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- د. محمد إبراهيم التويجري (رئيس لجنة المراجعة)

3- د. محمد حمد الكثيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م .

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عـــن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين السادة كي بي أم جي للاستشارات المهنية مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2026م وللربع الأول من العام المالي 2027م، بأتعاب اجمالية قدرها 1,190,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 225 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2025م بواقع 1,125 ريال للسهم ما يعادل 11.25% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 14/05/2026م عن طريق وكيل الدفع - بنك الراجحي ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع – بنك الراجحي أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني shares@mouwasat.com.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم في السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد سلطان السبيعي (عضو غير تنفيذي) و أ. ناصر سلطان السبيعي (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مشتريات و خدمات اخرى طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية بقيمة مقدرة بمبلغ 3.000.000 ريال، علما بان قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بلغت 2.896.408 ريال.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم في السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد سلطان السبيعي (عضو غير تنفيذي) و أ. ناصر سلطان السبيعي (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية بقيمة مقدرة بمبلغ 20.000.000 ريال، علما بان قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بلغت 17.388.744 ريال.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد سلطان السبيعي (عضو غير تنفيذي) و أ. ناصر سلطان السبيعي (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها بمبلغ 6.616.653 ريال، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بان العقد قد انتهى بتاريخ 31 مايو 2025.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم في السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، بقيمة مقدرة بمبلغ 30.000.000 ريال، علما بان قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بلغت 27.533.945 ريال.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2026م

11- الموافقة على إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2025م.