Marketing Home Group for Trading Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

عبر وسائل التقنية الحديثة

1- المهندس علي مبارك الدوسري - رئيس مجلس الإدارة.

2- المهندس مشعل عبد الرحمن القفاري - نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- المهندس فيصل صالح أبا الخيل – عضو مستقل.

4- سليمان ناصر التركي – عضو مستقل.

5- مساعد عبد الرحمن القفاري - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

1- الأستاذ سليمان التركي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- الأستاذ ماجد العجلان (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- الأستاذ سليمان الطرباق (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ إبراهيم الريس (رئيس لجنة المراجعة)

5- المهندس فيصل ابا الخيل (عضو لجنة المراجعة)

6- الأستاذ محمد الزامل (عضو لجنة المراجعة)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، وتحديد أتعابه. (مرفق).

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة والمهندس مساعد بن عبد الرحمن القفاري بصفته الشخصية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس مساعد بن عبدالرحمن القفاري الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مسحوبات من الشركة لصالح العضو المنتدب والبالغة قيمتها 2,446,357 ريال سعودي (مرفق).

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة والمهندس مساعد بن عبد الرحمن القفاري بصفته الشخصية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس مساعد بن عبدالرحمن القفاري الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات منتجات من الشركة لصالح العضو المنتدب وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية والبالغة قيمتها 54,746 ريال سعودي (مرفق).

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة ومكتب مساعد القفاري للاستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس مساعد بن عبد الرحمن القفاري الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية والبالغة قيمتها (82,320) ريال سعودي (مرفق).