Amana Cooperative Insurance Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (Second Meeting)

1- الدكتور/ عبدالله عثمان الموسى (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ سيف محمد السيف (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ طارق عبدالله القرعاوي (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ/ حسن رميح الزهراني (عضو مجلس الإدارة)

5- الأستاذ/ خالد عبدالرحمن الخضيري (عضو مجلس الإدارة)

6- الأستاذ/ بشار طلال كيالي (عضو مجلس الإدارة)

7- الأستاذ/ بيير ميشال ميشال فرعون (عضو مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ حسن رميح الزهراني (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

3- الأستاذ/ خالد عبد الرحمن الخضيري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ بشار طلال كيالي ( رئيس اللجنة التنفيذية)

5- الأستاذ/ طارق عبدالله القرعاوي (رئيس لجنة الاستثمار)

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون بأتعاب وقدرها (512,500) ريال سعودي وشركة حلول كرو للاستشارات المهنية بأتعاب وقدرها (525,000) ريال سعودي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2026م والربع الأول من السنة المالية 2027م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,324,456) ريال سعودي مكافأة سعودي لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف فيصل السديري والأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله السكران) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2025م هي (14,521,000) ريال سعودي.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف فيصل السديري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2025م هي (50,000) ريال سعودي.

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سيف محمد السيف عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ/ نايف فيصل السديري ابتداء من تاريخ 23/04/2026م لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 09/11/2025م وتنتهي بتاريخ 08/11/2029م.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.