National Gypsum Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (Third Meeting)

أ. أحمد بن عبدالله بن فهد الثنيان ( رئيس مجلس الإدارة )

أ. فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

أ. ماجد طارق صلاح غرباوي ( عضو مجلس الإدارة المنتدب )

أ‌. سعود بن عبدالله بن فهد الثنيان ( عضو مجلس الإدارة )

أ‌. محمد بن صالح بن عبدالعزيز العواد ( عضو مجلس الإدارة )

أ‌. سعود بن أحمد عبدالله الثنيان ( عضو مجلس الإدارة )

أ‌. احمد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحسن ( عضو مجلس الإدارة )

أ‌. فهد بن محمد براك الحبردي ( عضو مجلس الإدارة )

أ. فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان رئيس اللجنة التنفيذية

أ‌. محمد بن صالح بن عبدالعزيز العواد رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت

أ‌. نواف بن عبدالمجيد خاشقجي رئيس لجنة المراجعة

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة .

2. الموافقة على تحويل مبلغ (64,234,323 ريال) من الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة (64,234,323 ريال) كما في القوائم المالية المنتهية في 2025/09/30 م .

3. الموافقة على تحويل مبلغ (30,765,675 ريال) من الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية المنتهية في 2025/09/30 م إلى حساب الأرباح المبقاة.

4. الموافقة على تحويل مبلغ (3 ريالات) من الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية المنتهية في 2025/09/30 م إلى رأس المال المدفوع، ليصبح رأس مال الشركة (316,666,670 ريال)، وبقيمة اسمية للسهم (10 ريالات)، وعدد أسهم (31,666,667 سهم).

5. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

6. الموافقة على تعديل لائحة السياسات والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة .

7. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

8. الموافقة على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها والإدارة التنفيذية .

9. الموافقة على اعتماد لائحة وضوابط الاشتراك في الأعمال المنافسة .