ASG Plastic Factory Co. Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)

2-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3-الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5-التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للربع الأول المنتهي في 31-03-2026م والربع الثاني المنتهي في 30-06-2026م والربع الثالث المنتهي في 30-09-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م، وتحديد أتعابه.

6-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

7-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بممارسة الأعمال المنافسة.

9-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,582,500) أربعة مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-12-2025م) بواقع (0.65) خمسة وستون هلله للسهم الواحد وبنسبة (6.5%) من رأس المال، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.

10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع حبات البرد للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (الأستاذ / محمد رفدان السحمه) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمة) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (762) ريال سعودي. (مرفق)

11-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع حبات البرد للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (الأستاذ / محمد رفدان السحمه) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات) وكانت هذه التعاملات لعام 2025 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (2,168,882) ريال سعودي وبلغت ضريبتها (325,332) ريال سعودي وقيمة المبلغ المسددة خلال عام 2025م مبلغ (2,246,751) ريال سعودي. (مرفق)

12-التصويت على الرصيد الناتج من الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع حبات البرد للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (الأستاذ/ محمد رفدان السمحه) مصلحة غير مباشرة فيها، وكانت هذه التعاملات خلال العام 2025 عبارة عن (بيع وشراء وسداد) وقد بلغ الرصيد منها (صفر) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م. (مرفق)

13-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (1,582,552) ريال سعودي، وبلغت ضريبتها (238,530) ريال سعودي. (مرفق)

14-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (1,311,358) ريال سعودي، وبلغت ضريبتها (196,704) ريال سعودي وقيمة المبلغ المسددة خلال عام 2025م مبلغ (21,160) ريال سعودي. (مرفق)

15-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمة) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (7,650) ريال سعودي. (مرفق)

16-التصويت على الرصيد الناتج من الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وكانت هذه التعاملات خلال العام 2025 عبارة عن (بيع وشراء وسداد) وقد بلغ الرصيد منها (975,645) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م. (مرفق)

17-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين العضو (محمد وليد صالح النمي) عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2025/09/24 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ نهاية الدورة الحالية في 2027/12/02م خلفًا للعضو السابق (السيد / محمد رفدان عطا الله السحمه- عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

18-التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

19-التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

20-التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

21-التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية ومبادرة العمل الاجتماعي.

الهاتف: 0559251726

البريد الالكتروني: investorrelations@asgplastic.sa