Molan Steel Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1. الأستاذ/ عبدالرحمن بن ابراهيم العضيبي - رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ/ ماجد بن ابراهيم العضيبي - نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ/ عبدالعزيز بن ابراهيم العضيبي - عضو مجلس إدارة

وتغيب عن حضور الجمعية كل من:

1. الأستاذ/ فيصل بن مرزوق الفهادي - عضو مجلس الإدارة

2. المهندس/ مثنى عبدالعزيز الرقطان - عضو مجلس الإدارة

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م، بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف (الأول) والسنوي من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ إجمالي قدره 260,000 ريال سعودي موزعة كالآتي: مراجعة القوائم المالية السنوية 200,000 ريال، وفحص القوائم المالية النصف سنوية 60,000 ريال.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ماجد إبراهيم العضيبي عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 09/04/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/07/2027م، خلفاً للأستاذ/ بندر إبراهيم العضيبي.