| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة بسمة اديم الطبية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:20 مساء يوم الخميس 1448 /01/10 الموافق 2026/06/25م عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض – حي الياسمين- مبنى الإدارة العامة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-10 الموافق 2026-06-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:20 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحد من المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته. 2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته. 4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م وتحديد أتعابه. 6. التصويت على صرف مبلغ (430,000) كمكافأة وبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م. 7. التصويت على برنامج أسهم الموظفين الخاص بالشركة، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد شروط وأحكام البرنامج وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة. 8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (1:00 صباحا) يوم الاحد 06/01/ 1448ه الموافق 21/06/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | يسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية: الهاتف: 920008774 البريد الإلكتروني: mng@smilecare.com.sa |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,259.97-0.3%
المؤشر العام لسوق دبي5,954.04+3.9%
تاسي11,030.51+0.2%
بنك الإمارات دبي الوطني28.70+9.1%
ديوا2.73+2.6%
إعمار العقارية11.70+7.5%
إعمار للتطوير14.14+6.8%
أدنوك للغاز3.48+4.2%
بنك أبوظبي الأول17.46+6.5%
الإمارات للإتصالات18.96+2.8%
بنك أبو ظبي التجاري14.00+6.7%
الراجحي66.85+0.1%
الأهلي40.120.0%
معادن58.90+0.6%
سابك55.40+0.4%
بنك بوبيان0.65+0.2%
خليج ب0.350.0%
تجاري0.49-0.2%
برقان0.19+0.5%
QNB17.11-0.8%
صناعات قطر11.82+0.9%
المصرف21.20-0.9%
Ooredoo13.76-1.1%