Yaqeen Capital Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1- الأستاذ/ عبدالله بن محمد الشماسي. - رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين. - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ ألمع بن سعيد آل مطير. - عضو مجلس الإدارة

4- الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد الربيع. - عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ يحيى بن مطلق اليحيى. - عضو مجلس الإدارة

6- الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشبانه. - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

2- الأستاذ/ ألمع بن سعيد آل مطير – رئيس لجنة المراجعة

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي للشركة شركة برايس وتر هاوس كوبرز (PWC)، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره (750,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية و السنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م،.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس/ عبدالله بن محمد الشماسي في مجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 25 يونيو 2025م لإكمال دورة المجلس وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 8 فبراير 2027م، خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح.

7. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (508.000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

8. الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بمدة الشركة.

9. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

10. الموافقة على تعديل المادة (11) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بإصدار الأسهم.

11. الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها.

12. الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

13. الموافقة على حذف المادة (27) من النظام الأساس للشركة يقين المالية و المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وذلك لتكرارها في المادة 19.

14. الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية.

15. الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة غير العادية.

16. الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بتوزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات.

17. الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بتوزيع أرباح الأسهم الممتازة.

18. الموافقة على حذف المادة (47) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بالأحكام الختامية لتكرارها.

19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة فالكم القابضة (مساهم رئيسي) وشركة يقين المالية (يقين كابيتال)، والتي للأستاذ/ عبدالمحسن الصالح و الأستاذ/ سلمان بن شهويين مصلحة غير مباشرة فيها حيث شغل كل منهم عضوية مجلس الإدارة في شركة يقين المالية وعضوية مجلس الإدارة في شركة فالكم القابضة، وهي عبارة عن إدارة حساب استثماري لغرض إدارة محفظتها الاستثمارية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدة غير محددة، حيث بلغت قيمة أتعاب الإدارة لعام 2025م مبلغ 366,798 ريال سعودي.

20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة النايفات للتمويل (شركة تابعة للمساهم الرئيسي) وشركة يقين المالية (يقين كابيتال)، والتي للأستاذ/ عبدالمحسن الصالح و الأستاذ/ سلمان بن شهويين مصلحة غير مباشرة فيها حيث شغل كل منهم عضوية مجلس الإدارة في شركة يقين المالية وعضوية مجلس الإدارة في شركة النايفات للتمويل، وهي عبارة عن إدارة حساب استثماري لشراء وبيع السلع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لغرض تنفيذ عمليات شراء السلع لعقود المرابحة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدة غير محددة، حيث بلغت قيمة العمولات وأتعاب الإدارة لعام 2025م مبلغ 899,539 ريال سعودي.