Al Battal Chemical Industries Company announces the results of the Extraordinary General Assembly meeting (first meeting)

بند	توضيح
مقدمة	تعلن شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) ، والذي عُقد في تمام الساعة (19:00) من يوم الاثنين بتاريخ 07/01/1448هـ الموافق 22/06/2026م حضوريا في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الدمام – النفوتيل بزنس بارك - المبنى رقم (3) الدور (الاول) , وكذلك عبر وسائل التقنية الحديثة - باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الدمام – النفوتيل بزنس بارك - المبنى رقم (3) الدور (الاول) , وذلك حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة - باستخدام خدمات تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-01-07 الموافق 2026-06-22
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:00
نسبة الحضور	63.79%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	1. الاستاذ/ بسام محمد سعد الدوسري- رئيس مجلس الإدارة 2. المهندس / أحمد عبدالله أحمد الزاهد- نائب رئيس مجلس الإدارة 3. المهندس / خالد محمد سعد الدوسري- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 4. الأستاذ / علي رياض محمد الحميدان– عضو مجلس الإدارة 5. الأستاذ / سعد محمد سعد الدوسري – عضو مجلس الإدارة
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	1. الأستاذ / وجدي محمد احمد سمحان - عضو لجنة المراجعة
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته . 2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته . 3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته . 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م . 5. الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م بأتعاب وقدرها (195,000) مئة وخمسة وتسعون الف ريال سعودي . 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م . 7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البتال القابضة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / بسام محمد الدوسري) وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (السيد/ خالد محمد الدوسري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / سعد محمد الدوسري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (معاملات شراء بضاعة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (6,647,587) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (1,949,971) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية . 8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البتال للاستثمار والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (السيد / بسام محمد الدوسري) وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (السيد/ خالد محمد الدوسري) وعضو مجلس الإدارة (السيد / سعد محمد الدوسري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (معاملات مدفوعات بالنيابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بان قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (8,265,573) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (4,607,687) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية . 9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن استمرار الشركة في مزاولة أعمال بعد بلوغ خسائر أكثر من نصف رأس المال وفقاً للمادة (132) من نظام الشركات .