Methanol Chemicals Company (Chemanol) Invites its Shareholders to Attend the Extraordinary General Assembly Meeting, Which Includes the Company’s Capital Reduction (First Meeting), via Modern Technology Means

المقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 29/01/1448هــــــ الموافق 14/07/2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

- راس المال قبل التخفيض 674,508,630 ريال سعودي.

- راس المال بعد التخفيض 150,000,000 ريال سعودي.

- نسبة التخفيض من رأس المال 77.76% .

- عدد الأسهم قبل التخفيض 67,450,863 سهم.

- عدد الأسهم بعد التخفيض 15,000,000 سهم.

- سيتم إلغاء عدد (52,450,863) سهم من أسهم الشركة، أي بمعدل إلغاء (0.7776) سهم عادي لكل (1) سهم عادي.

- سبب تخفيض راس المال: إطفاء 90.76% من الخسائر المتراكمة.

- تاريخ نفاذ التخفيض: في حال الموافقة على هذا البند، سيكون قرار التخفيض نافذًا على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة أو إجمالي حقوق الملكية، وقد ينتج عن هذا التخفيض كسور أسهم لبعض المساهمين، وفي حال كان المساهم يملك 4 أسهم وأصبح نصيبه بعد التخفيض أقل من 4 أسهم فسيتم إلغاء تلك الأسهم وتعويضه نقداً عن كسر الأسهم وفق الآلية المعتمدة.

- تعديل المادة 8 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال وتعديل رقمها لتكون المادة 16. (مرفق)

- تعديل المادة 9 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـالاكتتاب في الأسهم وتعديل رقمها لتكون المادة 17.(مرفق)

2- التصويت على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة (مرفق)

3- التصويت على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق )

4- التصويت على إضافة المادة رقم 9 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإنشاء الفروع والتوكيلات (مرفق)

5- التصويت على إضافة المادة 10 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق)

6- التصويت على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق)

7- التصويت على تحويل مبلغ 53,402,162 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي لتغطية الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة للشركة.

8- التصويت على توصية لجنة المراجعة بزيادة أتعاب مراجع الحسابات بقيمة 421,126 ريال سعودي، عن الاتعاب المقررة في الجمعية العامة المنعقدة في 30/06/2025م، نظرًا للتطورات المستمرة في صفقتي الاستحواذ، بما في ذلك إشراك خبير جنائي لمراجعة تقرير التحقيق الجنائي، ومراجعة الانخفاض في قيمة الأصول، ومراجعة التدفقات النقدية وتقييم الاستمرارية، ومراجعة القضايا القانونية، والإجراءات ذات الصلة

9- الـتصويـت عـلى رفع دعــوى مــسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة السابقة (2021-2024) ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة مما شملهم تقرير التحقيق الجنائي بشأن صفقتي الاستحواذ حسب اعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 07/12/2025م. وتــفويــض مجلس إدارة الشــركــة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.

10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ باسم بن محمد بهلول (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 02/10/2025م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/11/2028م، لشغل أحد المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة (مرفق السيرة الذاتية).

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط: (https://www.tadawulaty.com.sa)

https://www.tadawulaty.com.sa