Lazurde Company for Jewelry Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (Third Meeting)

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية أو ربع سنوية) للعام المالي 2026م، وتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 27,807,194 ريال سعودي إلى الأرباح المبقاة.
تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه (PKF) كمراجع خارجي لفحص وتدقيق القوائم المالية لعام 2026م والربع الأول من 2027م، بأتعاب إجمالية قدرها 1,045,000 ريال سعودي.
عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات.
إقرار تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثالث) المنعقد بنسبة حضور بلغت 15.6%.

بند	توضيح
مقدمة	تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) الذي انعقد يوم الأحد بتاريخ 13-01-1448هـ الموافق 28-06-2026م، في تمام الساعة 08:15 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 15.60302% من الأسهم الممثلة في رأس المال. وحسب النظام الأساسي للشركة والأنظمة ذات العلاقة فإن الاجتماع الثالث يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	تم عقد الاجتماع بمدينة الرياض عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة. www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-01-13 الموافق 2026-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة	20:30
نسبة الحضور	15.60302%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاتصال المرئي: 1. السيد/ عبدالله عبدالعزيز العثيم (رئيس مجلس الإدارة) 2. السيد/ سعود غسان السليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. السيدة/ صباح خليل المؤيد (عضو مجلس الإدارة) 4. السيد/ ريان مصطفى قطب (عضو مجلس الإدارة) 5. السيد/ سليم مارون فاخوري (عضو مجلس الإدارة) 6. السيد/ ماجد أحمد الصويغ (عضو مجلس الإدارة) 7. السيد/ عدنان عبدالله الخلف (عضو مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	السيدة/ صباح خليل المؤيد - رئيسة لجنة المراجعة السيد/ ريان مصطفى قطب - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت السيد/ سعود غسان السليمان – رئيس اللجنة التنفيذية
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. 4. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه (PKF) محاسبون قانونيون كمراجع مستقل لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2026م والربع الأول من عام 2027م، بأتعاب وقدرها 1,045.000 ريال سعودي. 5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م. 6. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 27,807,194 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م إلى الأرباح المبقاة. 8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.