Announcement of Fad International Company about the results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting).

2. الأستاذ / نافذ رياض المرعبي - نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / إياد عبدالله سليمان مشاط – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4. الأستاذة / تالة إياد عبدالله مشاط - عضو مجلس الإدارة

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م بأتعاب وقدرها (588,336) خمسمائة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال سعودي.

6. الموافقة على صرف مبلغ (913,120) تسعمائة وثلاثة عشرة ألف ومائة وعشرون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (6,000,000) ستة ملايين ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بواقع (5) خمسة ريال للسهم الواحد وبنسبة (50%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الخميس 2026/06/25م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) او التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني : info@fadint.com أو التواصل على الرقم : 966122616111+

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فيمي ناين البحرين والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد / اياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023 ومدته (5) سنوات وقيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (998,603) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاد الصين والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد / اياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مصاريف تكبدها طرف ذو علاقة نيابة عن الشركة) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023م ومدته سنتين وقيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (3,210,846) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (3,172,174) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير

وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر البريد الالكتروني: info@fadint.com

أو التواصل على الرقم : 966122616111+