| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الإعلان | إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) للشركة المنعقد يوم الخميس 20 ذو القعدة 1447هـ الموافق 07 مايو 2026م، والمتضمن انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 07-05-2026م ومدتها (4) أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 06-05-2030م، يسر الشركة أن تعلن عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وتعيين أمين سر المجلس وتشكيل اللجان على النحو التالي: أولاً: تعيين الأستاذ / خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال – رئيساً لـمجلس الإدارة ثانياً: تعيين الأستاذ / عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ – نائباً لرئيس مجلس الإدارة ثالثاً: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وهم: الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري – الرئيس التنفيذي الأستاذ / حسين مسعود بريك الدوسري – عضو مجلس الإدارة رابعاً: تعيين الأستاذ/ صبحي جمال إبراهيم ابراهيم – أمين سر مجلس الإدارة خامساً: تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس كما يلي: أ: لجنة المراجعة الأستاذ/ أحمد ناصر أحمد الصائغ الأستاذ/ حسين مسعود بريك الدوسري الأستاذ/ علي محمد علي الحمد ب: لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ علي محمد علي الحمد الأستاذ/ خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال الأستاذ/ أحمد ناصر أحمد الصائغ |
