Keir International Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

الأستاذ/ أحمد بن عبدالحميد بن محمد الحازمي (رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور/ وليد بن محمد بن حمد البسام

الأستاذ/ سعود بن عطا بن محمد آل حزين

الأستاذ / محمد بن إبراهيم بن محمد العمر

الأستاذ / بدر بن عبدالله بن ناهض الدوسري

الدكتور/ وليد بن محمد بن حمد البسام (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / بدر بن عبدالله بن ناهض الدوسري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

البند الثاني:تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

البند الثالث: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

البند الرابع: الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة، شركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م. وتحديد أتعابه

البند الخامس: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

البند السادس: الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (353,500) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

البند السابع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند الثامن: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بين الشركة وشركة الجيل الحديث والتي لعضو مجلس الإدارة السيد ممدوح بن فاروق الغزاوي عضو غير تنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن عقد تنفيذ أعمال بين الشركة وشركة الجيل الحديث وقد تمت هذه التعاملات بناءً على أسس تجارية وبدون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (500,000) ريال.

البند التاسع: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بين الشركة وشركة الجيل الحديث والتي لعضو مجلس الإدارة السيد ممدوح بن فاروق الغزاوي عضو غير تنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن عقد تنفيذ أعمال بين الشركة وشركة الجيل الحديث وقد تمت هذه التعاملات بناءً على أسس تجارية وبدون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (256,161) ريال.

البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد محمد بن علي الضلعان عضو غير تنفيذي والذي له (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن عقد قرض حسن لصالح الشركة دون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (9,144,813) ريال.

البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد محمد بن علي الضلعان عضو غير تنفيذي والذي له (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن قرض حسن لصالح الشركة دون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (15,744,000) ريال.

البند الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد علي بن محمد الضلعان عضو غير تنفيذي والذي له (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن قرض حسن لصالح الشركة دون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (200,000) ريال.

البند الثالث عشر: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (13,573,347.00) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2024م إلى بند الخسائر المتراكمة.

البند الرابع عشر: الموافقة على تحويل علاوة الإصدار البالغ (41,770,250.00) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2024م إلى بند الخسائر المتراكمة.

البند الخامس عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن استمرار الشركة في مزاولة أعمالها بعد بلوغ خسائرها أكثر من نصف رأس المال وفقاً للمادة 132 من نظام الشركات.