| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة ("الشركة") أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الأول). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق فيرمونت، بوابة الأعمال، حي قرطبة، الرياض وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-14 الموافق 2026-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:45 |
| نسبة الحضور | (78.61%) |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. سعادة الأستاذ/ زياد بن محمد مكي بن صالح التونسي 2. سعادة الأستاذ/ د. ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻌﻨﺰﻱ 3. سعادة الأستاذ/ ستيفن سوينسن 4. سعادة الأستاذ/ باسم حسين كما تغيب عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. سعادة الأستاذ/ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل آل سعود 2. سعادة الأستاذ/ د. ﻫﺸﺎﻡ ﻃﻪ ﺩﻧﺎﻧﻪ 3. سعادة الأستاذ/ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ ستيفن سوينسن/ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 2. الأستاذ باسم حسين/ رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 2. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 3. الموافقة على صرف مبلغ 1,000,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة كي بي ام جي بروفيشيونال سيرفيسيز من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م وأتعابه بقيمة (SAR1,290,600) مليون ومائتي وتسعون الف و ستمائة ريال سعودي. 5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة PwC Middle East بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م وأتعابه بقيمة (1,202,516 SAR) مليون ومائتي واثني الف و خمسة مائة و ستة عشر ريال سعودي. 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7. الموافقة على تحويل من رصيد احتياطي آخر المبالغ 23,916,614 ريال سعودي - كما هو مذكور في القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م - الى رصيد الأرباح المبقاة. |
| معلومات اضافية | في حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية: الهاتف: (966112439508+) البريد الالكتروني: investor-relations@tibbiyah.com الموقع الإلكتروني: www.tibbiyah.com |
Arabian International Healthcare Holding Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- الموافقة على تحويل مبلغ 23,916,614 ريال سعودي من رصيد "احتياطي آخر" إلى رصيد "الأرباح المبقاة"، وفقاً للقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- تعيين السادة "كي بي ام جي" مراجعاً لحسابات الشركة لعام 2026م بأتعاب قدرها 1,290,600 ريال، وتعيين السادة "PwC" لعام 2027م بأتعاب قدرها 1,202,516 ريال سعودي.
- إقرار صرف مبلغ 1,000,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025م، مع إبراء ذمتهم عن تلك الفترة والموافقة على تقرير مراجع الحسابات.
- بلغت نسبة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2026م (78.61%)، والتي تضمنت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الترخيص الوارد في المادة 27 من نظام الشركات لمدة عام.
