Rasan Information Technology Company Announces the Appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors, the Termination of the Chief Executive Officer’s Appointment, the Appointment of an Acting Chief Executive Officer, and the Formation of Board Committees

تعلن شركة رسن لتقنية المعلومات ("الشركة") عن صدور قرار مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 22\02\1448هـ الموافق 05\08\2026 م، بشأن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وإنهاء تعيين الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي، وتشكيل لجان مجلس الإدارة للدورة الجديدة.

تاريخ قرار مجلس الإدارة:

22\02\1448هـ الموافق 05\08\2026 م.

تعيين رئيس مجلس الإدارة:

تعيين الأستاذ/ مؤيد بن عبدالله الفلاج رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، وتغيير صفة عضويته من عضو تنفيذي إلى عضو غير تنفيذي، اعتبارًا من تاريخ 23\02\1448هـ الموافق 06\08\2026 م.

تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة:

تعيين الدكتور/ فهد بن أحمد أبو حيمد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة، اعتبارًا من تاريخ 23\02\1448 هـ الموافق 06\08\2026 م.

إنهاء تعيين الرئيس التنفيذي:

قرر مجلس الإدارة إنهاء تعيين الأستاذ/ مؤيد بن عبدالله الفلاج في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، اعتبارًا من تاريخ 22\02\1448هـ الموافق 05\08\2026 م؛ وذلك لتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة.

ويتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ/ مؤيد بن عبدالله الفلاج على ما قدمه من جهود وإنجازات خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة مجلس إدارة الشركة خلال دورته الجديدة لتحقيق أهداف وتوجهات الشركة الاستراتيجية.

تكليف الرئيس التنفيذي:

استنادًا إلى ما حققته الشركة من نمو، وانسجامًا مع توجهاتها الاستراتيجية وخططها التوسعية للمرحلة القادمة، قرر مجلس الإدارة تكليف الدكتور/ نيكولا قاريللي بمهام الرئيس التنفيذي للشركة، اعتبارًا من تاريخ 23\02\1448هـ الموافق 06\08\2026 م، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومواصلة الإسهام في مسيرة نمو الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

بيانات الرئيس التنفيذي المكلّف:

نوع التعيين: تكليف.

اسم الشخص المعيّن: الدكتور/ نيكولا قاريللي.

المنصب: الرئيس التنفيذي المكلّف.

تاريخ قرار مجلس الإدارة: 22\02\1448هـ الموافق 05\08\2026 م.

تاريخ مباشرة العمل: 23\02\1448هـ الموافق 06\08\2026 م.

نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي المكلّف:

يتمتع الدكتور/ نيكولا قاريللي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من عشرين عامًا في مجالات الاستراتيجية، وتطوير المنتجات، والإدارة العامة، جامعًا بين الخبرة القيادية في قطاعي التمويل والتأمين، والخبرة في ريادة الأعمال والتقنية.

يشغل منذ عام 2023 منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمنتجات في الشركة.

سبق له أن شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في كلٍ من شركة «بيمة للتأمين» وشركة «إينوك لينك»، كما عمل شريكًا ومديرًا في مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) في المملكة المتحدة. وسبق ذلك مسيرة مهنية امتدت 18 عامًا مع مجموعة بوسطن الاستشارية في ميلانو، وشركة بوز آند كومباني، وشركة إرنست ويونغ، قدّم خلالها خدمات استشارية لعدد من كبرى الشركات والمؤسسات المالية.

يحمل درجة الدكتوراه في الإدارة والاقتصاد والهندسة الصناعية من جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو، ودرجة الماجستير في الهندسة المالية ودرجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة بوليتكنيكو دي تورينو، كما أنه خريج برنامج ستانفورد التنفيذي في كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة ستانفورد.

وهو مهندس معتمد، وحاصل على شهادة مهنية من معهد التأمين القانوني البريطاني.

تشكيل اللجنة التنفيذية:

قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الجديدة على النحو الآتي:

1. الأستاذ/ مؤيد بن عبدالله الفلاج – رئيس اللجنة.

2. الأستاذ/ عبدالرحمن بن سالم المالك – عضو.

3. الأستاذ/ تركي بن سلمان السديري – عضو.

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة على النحو الآتي:

1. الأستاذ/ بندر بن محمد الحمالي – رئيس اللجنة.

2. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله بن عيبان – عضو.

3. الأستاذ/ تركي بن سلمان السديري – عضو.

مدة عمل اللجان:

تبدأ مدة عمل اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت اعتبارًا من تاريخ 23\02\1448هـ الموافق 06\08\2026 م، وتستمر حتى نهاية مدة دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 22\03\1451هـ الموافق 03\08\2029 م.

لجنة المراجعة:

وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة المراجعة، وسيتم الإعلان عنها لاحقًا بإعلان منفصل التزامًا باللوائح والسياسات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات:

investors@rasan.co