The Board of Directors of Lana Company invites shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

• الاطلاع على القوائم المالية المجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها

• التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته

• التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه

• التصويت على صرف مبلغ قدره (195,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م

• التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م

• التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2025م، بإجمالي مبلغ قدره (1,620,000) ريال سعودي، بواقع (0.03) ريال للسهم الواحد، بما يمثل نسبة (3%) من القيمة الاسمية للسهم، وذلك من رأس مال الشركة البالغ (54,000,000) ريال سعودي.

على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون موعد توزيع الأرباح بتاريخ 22/11/2026م

إدارة علاقات المستثمرين

محمد عبدالكريم المطرودي

جوال : 0555801796

الايميل : m.a.almatrudi@lanamedical.com