The Board of Directors of Saudi Arabian Mining Company (Maaden) Invites its Shareholders to Attend the 14th Extraordinary General Assembly Meeting (First meeting) via modern technology means.

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. (مرفق)

3. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. (مرفق)

4. التصويت على صرف مبلغ (13,555,000ريال سعودي) ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة و شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") والتي لعضوي مجلس الإدارة معالي ياسر بن عثمان الرميان (عضو غير تنفيذي) ومحمد يحيى القحطاني (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء مواد الخام ومنتجات الطاقة، وذلك بمبلغ وقدره (4,050,545,646 ريال سعودي) أربعة مليارات وخمسون مليونًا وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريالًا سعوديًا دون شروط تفضيلية. (مرفق)

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31‑12‑2025م بين الشركة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي لعضوي مجلس الإدارة معالي ياسر بن عثمان الرميان (عضو غير تنفيذي) ومحمد يحيى القحطاني (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تسويق وتوزيع الأرباح لكل من شركة معادن للفوسفات وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وذلك بمبلغ وقدره (4,272,403,263 ريال سعودي) أربعة مليارات ومئتان واثنان وسبعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة آلاف ومئتان وثلاثة وستون ريالًا سعوديًا دون شروط تفضيلية. (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31‑12‑2025م بين الشركة وبنك الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة معالي أحمد عبدالعزيز الحقباني (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات فوائد محققة من الودائع البنكية واستثمارات الصكوك والتسهيلات والقروض، وذلك بمبلغ وقدره (133,502,290 ريال سعودي) مائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وألفان ومئتان وتسعون ريالًا سعوديًا دون شروط تفضيلية. (مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31‑12‑2025م بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة، والتي لعضو مجلس الإدارة معالي ياسر بن عثمان الرميان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكلفة تمويل ناتجة عن القروض طويلة الأجل وسداد أصل القروض، وذلك بمبلغ وقدره (372,308,554 ريال سعودي) ثلاثمائة واثنان وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالًا سعوديًا دون شروط تفضيلية. (مرفق)

9. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 157,732,649 ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية الموحدة المعلنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م إلى حساب الأرباح المبقاة.

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

هاتف:

0112432085

0112832093

البريد الإلكتروني:

MarketCompliance@maaden.com.sa