| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المطاحن الرابعة أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عُقد عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الثلاثاء 23-06-2026م الموافق 08-01-1448ه. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الدمام عبر وسائل التقنية الحديثة – عن بعد (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-08 الموافق 2026-06-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 71.362% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. المهندس بدر حامد العوجان -رئيس مجلس الإدارة. 2. الأستاذ كامل منيف الخطيب - نائب الرئيس 3. الأستاذ السيد رضوان أحمد. 4. الاستاذ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الشيخ 5. الأستاذ فهد عبدالله موسى 6. الأستاذ مروان أحمد إبراهيم 7. الاستاذ عبدالعزيز عبدالله الضراب العيسى لم يحضر : 1. الأستاذ ياسر علي الزغيبي 2. الأستاذ براشانت فاتكار |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم : 1. الأستاذ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الشيخ (رئيس لجنة المراجعة) 2. الأستاذ كامل منيف الخطيب (رئيس اللجنة التنفيذية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
Fourth Milling Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- الموافقة على القوائم المالية لعام 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية أو ربع سنوية) للعام المالي 2026.
- إقرار صرف مبلغ 3,425,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025، وتعيين شركة (كي بي ام جي) مراجعاً للحسابات لعام 2026 والربع الأول من 2027 بأتعاب قدرها 765,000 ريال.
- المصادقة على عقود مع أطراف ذات علاقة لعام 2025، أبرزها مبيعات لشركة "المتحدة لصناعة الأعلاف" بقيمة 37.9 مليون ريال، وشركة "أسواق عبدالله العثيم" بقيمة 8.7 مليون ريال، وتعديل اتفاقية توريد القمح مع "سالك" وهيئة الأمن الغذائي لمدة 25 عاماً.
- الموافقة على تعيين الأستاذ عبدالعزيز عبدالله الضراب عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة اعتباراً من 15-01-2026، مع إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025.
المرفقات
