The Board of Directors of Fitaihi Holding Group Invites its Shareholders to Attend the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting) Through Means of Modern Technology

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025 ومناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025.

5- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 68,676,942 ريال (فقط ثمانية وستون مليوناً وستمائة وستة وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً سعودياً) كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2025 إلى رصيد الأرباح المبقاة.

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه. (مرفق)

إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين

- البريد الإلكتروني: sh@fitaihi.com.sa

- هاتف: 2604200 – 012

والله الموفق