Qassim Cement Company announces the results of the ordinary general assembly 54th meeting (first meeting)

1- الدكتور/ محمد بن ناصر آل داوود (رئيس مجلس الإدارة)

2- المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز آل الشيخ (نائب الرئيس)

3- الأمير الدكتور/ بدر بن خالد آل سعود

4- الدكتور/ غازي بن عبد الرحيم الراوي

5- الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد الرواف

6- الأستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح

7- المهندس/ أحمد بن صالح السلطان

8- الأستاذ/ عبدالملك بن خالد الراجحي

9- الأستاذ/ عبدالعزيز بن ماجد القصبي

10- الأستاذ/ بندر بن ناصر التميمي

11- المهندس/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي)

2- الأمير الدكتور/ بدر بن خالد آل سعود (رئيس لجنة الاستدامة والسلامة)

3- الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي (رئيس لجنة المراجعة)

4- الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين السادة (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه) مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وبإجمالي أتعاب قدرها 900,000 ريال.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2025م.

6- الموافقة على صرف مبلغ قدره (5,836,000) ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.