Saudi Industrial Investment Group Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1. المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان (رئيس مجلس الإدارة).

2. الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز (عضو مجلس الإدارة)

4. الأستاذ/ سعيد عبداللطيف الحضرمي (عضو مجلس الإدارة).

5. الأستاذ/ عبدالله أحمد الشهري (عضو مجلس الإدارة).

6. الأستاذ/ إياد عبدالرحمن الحسين (عضو مجلس الإدارة)

7. لأستاذ/ عبدالرحمن صالح السماعيل (عضو مجلس الإدارة).

- المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار).

- الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (رئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت).

- الأستاذ/ إياد عبدالرحمن الحسين (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والاستدامة).

2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، بعد مناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

5- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2.3) مليون ريال، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية 2026م.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (10,000,000) سهم من أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى المجلس أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.