Taqat Mineral Trading Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2026م، بنسبة حضور بلغت 37.97% واكتمال النصاب القانوني.
الموافقة على تعيين شركة الزومان والفهد والحجاج مراجعًا خارجيًا لحسابات الشركة لعام 2026 بأتعاب قدرها 448,000 ريال، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025.
اعتماد صرف مكافآت لأعضاء المجلس المستقلين بقيمة 244,656.35 ريال، ومكافآت لأعضاء لجنة المراجعة بقيمة 81,336.33 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في المادة (27) من نظام الشركات لمدة عام أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق.

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الطاقات المعدنية للتجارة الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي انعقد في تمام الساعة (20:15) من مساء يوم الخميس بتاريخ 10-01-1448هـ الموافق 25-06-2026م، عبر وسائل التقنية الحديثة، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة حضور بلغت 37.97%.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	في فندق جاردينيو بمدينة الرياض - وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-01-10 الموافق 2026-06-25
وقت انعقاد الجمعية العامة	20:15
نسبة الحضور	37.97 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	حضر الاجتماع كلاً من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1) الأستاذ / فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني – رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية. 2) الأستاذ / عبدالرحمن محمد الخثلان – نائب رئيس مجلس الإدارة. 3) الأستاذ / علي محمد علي الحضيف – عضو مجلس الإدارة المنتدب – الرئيس التنفيذي. 4) الأستاذ / محمد عزام محمد الشويعر – عضو مجلس الإدارة. 5) الأستاذ / محمد عبدالرزاق أحمد الماء – عضو مجلس الإدارة.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	حضر الاجتماع رؤساء اللجان او من ينيبونهم من أعضائها التالية أسماؤهم: 1) الأستاذ / محمد عبدالرزاق أحمد الماء – عضو لجنة المراجعة.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، ومناقشته. 2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بعد مناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، ومناقشتها. 4. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء المجلس المستقلين بمبلغ 244,656.35 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 5. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ 81,336.33 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 6. الموافقة على تعيين شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية مراجعًا خارجيًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الاول والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، وتحديد أتعابه ب448،000. 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.