Addendum Announcement from Tanmiah Food Co. in regards to the Result of the Extraordinary General Assembly Meeting

أولاً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية و المتغيبين:

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. معالي الأستاذ عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذه هوازن نصيف (عضو مجلس إدارة).

4. الأستاذ فنسنت كارتون (عضو مجلس إدارة)

5. الاستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة).

6. الأستاذة زين عطار(عضو مجلس إدارة).

7. الأستاذة شهد نجيم (عضو مجلس إدارة).

8. الأستاذة فرحة أسلم (عضو مجلس إدارة).

تغيب عن الاجتماع:

1. الأستاذ كامل المنجد (عضو مجلس إدارة)

2. الأستاذ نادر قريشي (عضو مجلس إدارة)

ثانياً: نتائج التصويت على بنود الجمعية كما يلي:

1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته.

2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته.

3.الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة الخارجي (برايس ووتر هاوس كوبرز) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وبأتعاب قدرها 1,635,000 ريال سعودي.

4.تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها.

5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م.

6.الموافقة على صرف مبلغ (4,360,862) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

7.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدكان المحدودة والتي لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما معالي عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) والسيد جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) بصفتهما الشخصية، وهي عبارة عن بيع البضائع عقد مفتوح، بدون شروط تفضيلية، حيث يمتلكان 10٪ لكل منهما. بلغت المعاملات والعقود في عام 2025 ثمانية عشر مليونا وستمئة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالاً سعودياً (18,686,827).

8.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الثالثة عشر) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها).

9.الموافقة على تعديل (المادة الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

10.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة